پیرو آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده نوبت اول مورخه 99/6/26 و عدم حصول حد نصاب قانونی، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت سیمان باقران (سهامی عام) دعوت میشود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت سیمان باقران که در ساعت 10:00 روز چهارشنبه مورخ 99/9/26 به آدرس: شهرستان درمیان، کیلومتر 34 جاده اسدیه به بازارچه مرزی میل 73 ، کارخانه سیمان باقران برگزار میگردد حضور بهم رسانند. شایان ذکر است سهامداران محترمی که تمایل به حضور در جلسه مذکور را دارند جهت دریافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و کارت شناسایی معتبر و یا وکالتنامه رسمی در ساعات اداری روزهای 17 لغایت 25 آذر ماه به امور سهام شرکت، واقع در خراسان جنوبی– بیرجند– خیابان غفاری– بیست متری یاس شرکت سیمان باقران مراجعه نمایند.(ضمنا وسیله ایاب و ذهاب در روز مجمع در محل دفتر مرکزی شرکت آماده حرکت به سمت کارخانه می باشد)

سهامداران ارجمندی که قصد کاندید شدن به عنوان عضو هیئت مدیره و کلیه افراد یا موسسات واجد شرایطی که تصمیم به کاندید شدن بعنوان بازرس یا حسابرس قانونی را دارند برای تکمیل فرم و ارائه مدارک شناسایی می بایست تا پنج روز قبل از تشکیل مجمع به شرکت سیمان باقران مراجعه و احراز هویت شوند.

دستور جلسه:

• استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس قانونی.
•  تصویب صورت هاي مالی سال (دوره) مالی منتهی به1398/12/29.
• انتخاب اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال.
• انتخاب حسابرس و بازرس اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال.
•  انتخاب روزنامة کثیرالانتشار.
• تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره.
•  ساير مواردی که در صلاحیت مجمع فوق باشد.

                                   هیئت مدیره شرکت سیمان باقران ( سهامی عام)