صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام ( نوبت دوم ) شرکت سیمان باقران ( سهامی عام )

شماره ثبت 1397 و شناسه ملی : 10360031156

 پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت اول) مورخه 1401/04/29 به تعداد 19 نفر برابر 17/6991 درصد از صاحبان سهام و عدم حصول حد نصاب قانونی و  بر اساس آگهی دعوت مورخه 1401/09/29 منتشر شده در روزنامه های آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری، جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام (نوبت دوم) شرکت سیمان باقران (سهامی عام ) به شماره ثبت 1397 در ساعت 10:00 روز شنبه مورخه 1401/10/10 در محل کارخانه سیمان باقران با حضور 371  نفر صاحبان 337.073.086 سهم مجموع سهام (اصالتاً و وکالتاً) برابر 56.1788 درصد از صاحبان سهام و یا نمایندگان آنان و با حضور نماینده محترم فرابورس برگزار گردید.

ابتدا جلسه با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید شروع و پس از اعلام رسمیت جلسه نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اخذ رأی بعمل آمد و در نتیجه آقای محمد علی مردانی با شماره ملی 0651421497 بعنوان رئیس مجمع، آقای سید محمد مهدی نوربخش با شماره ملی 0651668387 به عنوان منشی مجمع و آقایان علی علی پور با شماره ملی 0652090222  و محمد رسول یعقوبی با شماره ملی 5239270341 بعنوان ناظرین مجمع با اکثریت آراء حاضرین انتخاب گردیدند.

سپس برابر دستور جلسه بحث و بررسی بعمل آمده و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید :

1-گزارش کتبی هیئت مدیره توسط آقای شهرام خسروانی (مدیرعامل) به نمایندگی از هیئت مدیره به سمع حاضرین رسید و مورد تصویب قرار گرفت .

2-  گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت توسط آقای محسن گنجی نماینده موسسه آرمان نوین رسیدگی قرائت و به سمع حاضرین رسید.

3- از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و در نتیجه آقایان با مشخصات ذیل بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره

و نامبردگان ذیل به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره

برای مدت دو سال با اکثریت آراء انتخاب گردیدند.

همچنین با توجه به پایان خدمت قانونی حسابرس و بازرس از میان کاندیداها رأی گیری بعمل آمد و با عنایت  به اینکه حسابرس و بازرس قانونی باید مورد تأیید سازمان بورس باشند، از میان واجدین شرایط موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت ایران مشهود بعنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد تحقیق بعنوان بازرس و حسابرس علی البدل برای سال مالی منتهی به 1401/12/29  انتخاب گردیدند:

      4- صورتهای مالی سال مالی منتهی به 1400/12/29 قرائت و پس از گزارش بازرس قانونی و   حسابرس شرکت و توضیحات مدیر عامل  مورد تصویب واقع شد .

5- با عنایت به صورتهای مالی سال 1400 و پیشنهاد هیئت مدیره مقرر گردید به ازاء هر سهم 700 ریال سود به سهامداران پرداخت گردد.

6- مقرر گردید طبق قانون تجارت میزان دو درصد سود پرداختی (به مبلغ 8/400/000/000 ریال) بعنوان پاداش به اعضاء هئیت مدیره پرداخت گردد.

7- روزنامه آوای خراسان جنوبی و خراسان سراسری بعنوان روزنامه های کثیر الانتشار و sms panel شرکت جهت اطلاع رسانی انتخاب گردیدند.

8 - حق الزحمه اعضاء غیر موظف هیئت مدیره به ازاء حداقل هر جلسه بصورت ناخالص 33/000/000 ریال و حداکثر دو جلسه در ماه قابل پرداخت می باشد.

9- هیئت مدیره می تواند با رعایت صرفه و صلاح شرکت تا سقف یک درصد از سود عملکرد سال 1400  را  با نظر خود در جهت کمک به توسعه زیر ساختهای مناطق محروم  استان یا اهداف اجتماعی اهداء نماید.

10-تکالیف مجمع به هیئت مدیره:

• مقرر گردید نسبت به ارزیابی دارایی های ثابت شرکت اقدام گردد و پس از آن نسبت به برگزاری مجمع
  فوق العاده اقدام گردد.
• با توجه به بند 18 گزارش حسابرسی قانونی هیئت مدیره مکلف میشوند تأییدیه لازم را برای ادامه کار نرم افزار مالی شرکت اخذ نمایند.

11-سایر موارد :

اینجانبان اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان شرکت اقرار می نمائیم که سوء پیشینه کیفری نداریم و ممنوعیتهای مندرج در اصل 141 قانون اساسی بر مواد 111 و 126 و 147 لایحه اصلاحیه قانون تجارت مشمول هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرسان نمی باشد. در صورت کشف خلاف مشمول بند 3 ماده 243 لایحه اصلاحی قانون تجارت خواهد بود.

در پایان مجمع به آقای عبدالمجید  کاظمی وکالت دادند نسبت به امضاء دفاتر ثبت شرکتها  در خصوص صورتجلسه فوق اقدام نمایند .

      جلسه با ذکر صلوات حاضرین در ساعت 16:00خاتمه یافت .