احتراما بدينوسيله از كليه سهامداران محترم شركت سيمان باقران (سهامي عام )  و يا نمايندگان قانوني آنها دعوت مي شود در جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه  شركت سيمان باقران (سهامي عام )كه ساعت 10 صبح روز چهارشنبه  مورخ 1405/04/31 در محل :خراسان جنوبي - شهرستان درميان كيلومتر 34 جاده اسديه به بازارچه مرزي ميل 73 كارخانه سيمان باقران (سهامي عام ) برگزار مي گردد،  حضور بهم رسانند. شايان ذكر است سهامداران محترمي كه مايل به حضور در جلسه مذكور مي باشند لازم است جهت دريافت برگ ورود به جلسه با در دست داشتن برگه سهام و كارت شناسائي معتبر(اصل كارت ملي)  و وكالت نامه رسمي يا معرفي نامه  در ساعات اداري روزهاي1405/04/21 لغايت 1405/04/30 به امور سهام شركت، واقع در  خراسان جنوبي بيرجند انتهاي خيابان غفاري بيست متري ياس شركت سيمان باقران (سهامي عام)  مراجعه نمايند.(ضمنا وسيله اياب و ذهاب در روز مجمع در محل دفتر مركزي شركت آماده حركت به سمت كارخانه سيمان باقران مي باشد).   

ضمنا جهت مشاهده آنلاين مجمع به آدرس http: /  / www.aparat.com / bagherancement     مراجعه شود  همچنين سهامداران گرامي مي توانند سوالات خود را از طريق سامانه پيامكي به شماره 30007650004049 مطرح نموده تا نسبت به پاسخگويي آن مطابق با ضوابط مجامع اقدام گردد.كليه افراد يا موسسات واجد شرايط  كه تصميم به كانديد شدن  بعنوان هيئت مديره يا  بازرس وحسابرس قانوني را دارند. جهت ارائه رزومه و مدارك شناسايي مي بايست تا پنج روز  قبل از تشكيل مجمع  به شركت سيمان باقران (سهامي عام) مراجعه و احراز هويت شوند.

دستور جلسه:

1- استماع گزارش هيئت مديره ، حسابرس و  بازرس قانوني  شركت  براي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1404 

2- بررسي و اتخاذ تصميم در خصوص  صورتهاي مالي شامل صورت وضعيت مالي در تاريخ  29 / 12 / 1404 صورت سود و زيان ، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور

3- اتخاذ تصميم در خصوص تقسيم سود سهام سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1404

4- انتخاب اعضاي  هيئت مديره  شركت سيمان باقران(سهامي عام)

5-ا نتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت و تعيين حق الزحمه ايشان براي سال مالي منتهي به 29 / 12 / 1405 

6- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار به منظور درج آگهي هاي شركت

7-تعيين حق حضور اعضاي غيرموظف هيئت مديره

8- سايرمواردي كه در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد0 

با تشکر - هیئت مدیره شرکت سیمان باقران